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归档时间:2020-03-13

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[岳阳] 岳阳重拳涉恶传销案 20人犯罪团伙被绳之以法

湖南日报·新湖南客户端3月20日讯(记者 徐典波 通讯员 李彬 邹雨蒙)今天,岳阳市公安局召开扫黑除恶专项斗争新闻通气会,发布了岳阳楼公安分局在省公安厅和岳阳市公安局指导下,于2018年成功侦破的王某学涉恶传销团伙案件。

2017年10月初,岳阳楼公安分局接到湖北省某大学研究生陈某家属报警称,陈某7天前到岳阳后,一直失联未归。通过与家属沟通,民警得知陈某的支付宝购买了一件产品,包裹将于10月10日到达岳阳,民警分析这可能是传销人员所为。为了找到陈某,警方与快递公司取得联系,制定了抓捕计划。当日下午,在快递员的配合下,民警在岳阳市某医院大门口当场抓获嫌疑人侯某。通过审讯,侯某交代了在岳阳楼区某社区一私房内有一处传销窝点。警方迅速组织力量将该窝点内受害人陈某等人解救,将涉嫌抢劫、非法拘禁的8名涉案人员控制。

同年10月11日,民警又接到厦门某电脑公司工作人员郑某家属的报警电话,称郑某到岳阳后被人控制了,并且打电话发信息找家人要钱。而其支付宝、信用卡里的钱都有大额转账记录。民警通过侦查,锁定了两个传销窝点。控制10名涉嫌抢劫、非法拘禁的成员,解救6名受害者。

随后一段时间,岳阳楼公安分局又连续接到多起外来人员赴岳后失踪的警情。民警通过对这几起类似案件做综合分析后初步判定,有一个团伙在岳阳设立了多个非法拘禁窝点,关押了不少被骗人员,还涉及系列抢劫、敲诈勒索等涉黑、涉恶犯罪案件。针对这一情况,该局刑侦大队抽调精干警力成立专案组开展深入侦查。

经过前期大量的调查取证和研判分析,警方查明,该犯罪团伙涉案人员20余人,以介绍工作、恋爱对象为由,将受害人从外地骗到岳阳,带进传销窝点后,将随身财物搜走,逼问支付宝、银行卡等交易密码。在获取交易密码后,嫌疑人立即更改支付宝、淘宝收货地址以及联系方式,大肆购买商品;在淘宝、支付宝等第三方平台上借款提现等方式转走。钱财到手后,将受害人拘禁在窝点内,强迫受害人购买“天津天狮”等名目的产品入伙,以最大限度从受害人及其亲属的手中取得钱财。该团伙还有着严格的等级制度和团队管理规章。等级从上至下设有“经理”、“大主任”、“主任”、“家长”、“老板”五级。由“老板”、“家长”或者“主任”提供被害人信息,“大主任”对各窝点“主任”进行调配、分工,在钱财得手后,由窝点“主任”将钱通过支付宝转账、微信转账等方式转给“大主任”,逐级转给“经理”。至此,该团伙的作案手段、成员分工已经明确。根据侦查掌握的情况,专案组多次前往云南、重庆等地调查,找寻团伙核心成员“王经理”的踪迹。

2018年1月初,专案组得到重要线索,“王经理”将于8日到达岳阳,并召集其团伙成员吴某、李某等人,在某酒店密会。专案组制定了详尽的行动方案,将王某学等3人抓获。

日前,岳阳市中级人民法院已对王某学等20名被告人恶势力犯罪集团犯组织、领导传销活动罪、抢劫罪、非法拘禁罪作出终审宣判,对主犯王某学、李某者、吴某明、侯某雄、汪某主、周某分别判处16年6个月、13年6个月、3年、9年3个月、4年6个月、4年6个月的有期徒刑并处罚金;对其余14名被告人分别判处1年4个月至5年5个月不等的有期徒刑及罚金;对被告人王某学、吴某明、李某者的违法所得共计22万元依法没收并上缴国库。